警方通报，警惕imtoken被用于违法犯罪，虚拟货币交易触碰法律红线

警方发布通报提示公众提高警惕：imtoken这款工具正被不法分子利用，成为实施各类违法犯罪活动的载体，通报明确指出，虚拟货币交易已触碰法律红线，我国相关法律法规对虚拟货币交易持否定态度，参与此类交易或利用其实施违法犯罪行为，将承担相应法律责任，呼吁公众增强风险防范意识，远离虚拟货币交易及相关违法活动，切实维护自身合法权益。

近年来，以imtoken为代表的去中心化数字钱包，凭借支持多链资产存储、便捷跨境转账等功能，吸引了不少数字资产爱好者及部分投机投资者的关注，这类钱包原本以“用户资产自主掌控、无需平台托管”为核心优势，却在不法分子手中，成了规避监管、实施违法犯罪的工具，多地警方陆续破获多起利用imtoken实施的电信诈骗、跨境洗钱、非法集资等案件，这类案件的高发也让公众对imtoken的使用风险产生了强烈疑问。 据东部某沿海城市警方通报，今年上半年，当地警方成功打掉一个利用imtoken转移涉案资金的跨境洗钱团伙，该团伙分工缜密，先是搭建虚假的“区块链投资平台”“数字资产理财专区”，再通过社交平台、财经类直播间等渠道精准引流，以“高收益”“稳赚不赔”为诱饵，诱骗境内投资者将人民币兑换成USDT等虚拟货币，随后，团伙成员利用imtoken钱包的多地址拆分、跨链转账功能，将涉案资金分散转移至境外数十个匿名地址，全程规避传统金融机构的资金监测，警方表示，由于imtoken钱包的去中心化特性，平台不托管用户资产，也无法冻结涉案地址，这给案件的资金溯源和追赃挽损工作带来了极大挑战，截至目前，该案仍有大量涉案资金未能追回。 另一发生在中部省份的诈骗案中，骗子的套路更具迷惑性：他们冒充拥有“华尔街资深背景”“顶尖量化分析师”身份的“金融大V”，通过朋友圈晒“单日盈利百万”的截图、在直播间讲“免费投资课程”等方式，获取受害者的信任，在受害者投入数万元后，骗子以“账户未激活”“升级VIP提高收益”“缴纳保证金解锁提现”等理由，诱导受害者将后续投资款转入指定的imtoken钱包地址，当受害者发现账户无法提现、联系不上骗子时，才意识到被骗，此时涉案资金已被转移至境外，难以追回。 针对此类利用数字钱包实施的违法犯罪案件，各地警方近期密集发布安全提示，重点强调四大风险点：一是明确我国法律不承认虚拟货币的法定货币地位，任何虚拟货币的交易、炒作活动均不受法律保护，参与此类活动本身就存在极大的资金风险和法律风险；二是使用imtoken等数字钱包时，务必妥善保管助记词、私钥等核心信息，这些信息是数字资产的“唯一钥匙”，一旦泄露，资产将被永久转移且无法追回，切勿向任何人提供，更不要轻信所谓“钱包客服”“安全专员”索要助记词、私钥的要求；三是凡是要求将资金转入imtoken等数字钱包地址的转账要求，无论对方以“投资”“理财”“安全托管”等何种名义，都要提高警惕，核实对方身份，必要时可通过官方渠道或警方咨询，避免落入诈骗陷阱；四是发现利用imtoken实施的违法犯罪活动，应及时向当地公安机关报案，提供相关聊天记录、转账凭证、钱包地址等线索，协助警方打击犯罪。 警方表示，将持续加大对利用数字钱包实施违法犯罪的打击力度，严厉查处利用虚拟货币交易、数字钱包转移资金等行为，警方也呼吁广大用户增强风险防范意识，自觉远离虚拟货币交易炒作，合法合规使用数字钱包，共同维护金融市场秩序，警方特别提醒，数字钱包的去中心化特性是一把“双刃剑”，在保障用户资产自主掌控的同时，也给违法犯罪活动提供了可乘之机，用户在使用时务必提高警惕，切勿被高收益诱惑,避免遭受财产损失。